Las inversiones en China se cotizan a 37 centavos de dólar: nuevas acusaciones del Congreso contra el Madhabi Buch del Sebi

Subiendo la apuesta por la disputa por conflictos de intereses que involucra a la presidenta del Sebi, Madhabi Buch, el Congreso alegó el sábado que ella negoció con valores cotizados mientras estaba en posesión de información inédita sensible a los precios e invirtió en empresas chinas en un momento en que India enfrenta dificultades geopolíticas. Tensiones con China.

El secretario general del Congreso, Jairam Ramesh, destacó “nuevas acusaciones de conflicto de intereses” contra Buch, alegando que ella, como miembro a tiempo completo y luego como presidenta de Sebi, negoció con valores cotizados por valor de 36,9 millones de rupias.

El ataque del Congreso se produce un día después de que Buch dijera que había hecho todas las revelaciones necesarias y cumplido con las directrices de recusación en sus tratos con empresas como Mahindra Group que contrató a su marido, desestimando las acusaciones de irregularidades como “falsas, dañinas y motivadas”.

Buch y su marido Dhaval Buch en una declaración conjunta (la segunda desde que la firma estadounidense de ventas en corto Hindenburg Research la acusó de no estar lo suficientemente motivada para actuar sobre las acusaciones contra el grupo Adani debido a un conflicto de intereses) también abordaron las cuestiones planteadas por el Congreso de la oposición. por recibir pagos de su anterior empleador, el ICICI Bank, a pesar de ser miembro de tiempo completo de Sebi.

El comunicado dice que Buch nunca estuvo involucrada en ningún expediente que involucrara a Agora Advisory y Agora Partners, firmas de consultoría en las que poseía el 99% y continuó obteniendo ingresos incluso después de unirse al regulador del mercado Sebi en 2017.

El presidente del Congreso, Mallikarjun Kharge, en una publicación sobre

Las nuevas revelaciones muestran que muchas cosas se mantienen en secreto, añadió.

Al hacer preguntas al primer ministro Narendra Modi, Ramesh le preguntó si sabía que el presidente del Sebi negociaba con valores cotizados mientras estaba en posesión de información no publicada sensible a los precios.

“¿Está consciente el Primer Ministro de que Madhabi Buch ha realizado inversiones de alto valor fuera de la India? En caso afirmativo, ¿cuál es la fecha de esta inversión y la fecha de divulgación?”, preguntó Ramesh.

¿Está consciente el Primer Ministro de que el presidente Sebi ha invertido en empresas chinas en un momento en que India enfrenta tensiones geopolíticas con China?, preguntó el líder del Congreso.

En una conferencia de prensa en la sede de la AICC, el jefe del departamento de publicidad y medios del Congreso, Pawan Khera, dijo que entre 2017 y 2023, Buch, como miembro a tiempo completo y luego como presidente de Sebi, había negociado acciones cotizadas por valor de 36,9 millones de rupias.

Esto viola la Sección 6 del Código Sebi sobre Conflictos de Intereses para los Miembros de la Junta (2008), dijo.

También proporcionó un desglose anual del total de transacciones de valores, que en total ascendió a más de 36,9 millones de rupias.

Además de esto, Khera dijo: “Tenemos información de que entre 2017 y 2021 Madhabi Buch tuvo activos en el extranjero”. “Por la presente preguntamos: ¿Cuándo fue la primera vez que declararon activos en el extranjero y ante qué agencia gubernamental? ¿Es cierto que la Sra. Madhabi P. Buch participó activamente en Agora Partners PTE (Singapur) ya que era signataria de la cuenta bancaria? dijo.

Al enumerar los detalles de su inversión en los EE. UU. entre 2021 y 2024, Khera dijo que ha invertido en Vanguard Total Stock Market ETF (VTI), ARK Innovation ETF (ARKK), Global X MSCI China Consumer (CHIQ) y Invesco China Technology ETF. (CQQQ).

“Es profundamente preocupante saber que Madhabi Buch, el presidente de Sebi, ha invertido en fondos chinos. Cuando el Primer Ministro de la India puede dar públicamente su visto bueno a China, no sorprende en absoluto que una figura reguladora clave esté participando en inversiones relacionadas con China”, dijo Khera.

En la conferencia de prensa, Khera también resumió las anteriores acusaciones de conflicto de intereses hechas por el Congreso contra Buch.

“A partir del 2 de septiembre de 2024, el Congreso comenzó a revelar los secretos guardados durante mucho tiempo por el actual presidente del Sebi, Madhabi Buch, sobre cómo engañó al pueblo de la India”, dijo.

Destacó la afirmación anterior del Congreso de que el actual presidente de Sebi obtuvo un ingreso de 16,8 millones de rupias del ICICI Bank y ICICI Prudential en forma de salario, ESOPS, TDS en ESOP, mientras que también recibió un salario de Sebi. primer plano.

“Sorprendentemente, Sebi también ha actuado ante las quejas contra ICICI y sus afiliados durante este período”, dijo.

En lugar de una aclaración emitida por el Banco ICICI, el Congreso presentó hechos relacionados con las cuestiones planteadas sobre los “beneficios de pensiones”, los “ESOP” y los “TDS sobre ESOP”.

Hasta ahora, ICICI no ha respondido a los hechos recientemente presentados, dijo Khera.

“Revelamos que la Sra. Madhabi P. Buch alquiló su propiedad a ‘Carol Info Services Limited’, una filial de Wockhardt Limited, entre 2018 y 2024.

Wockhardt ha sido investigado por el Sebi en algunos casos, incluido el de tráfico de información privilegiada”, afirmó.

“Hemos expuesto la mentira pública de la Sra. Madhabi P. Buch de que Agora Advisory Pvt Ltd quedó ‘inmediatamente inactiva’ después de unirse a Sebi. Todavía posee una participación del 99% y la empresa ha estado brindando activamente servicios de asesoramiento/consultoría, recibiendo 2,95 millones de rupias de seis entidades reguladas por Sebi entre 2016 y 2024”, añadió Khera.

A través de su respuesta, Dr. Reddy’s Laboratories y Pidilite confirman que han realizado pagos a Dhaval Buch a través de Agora Advisory Private Limited, dijo el líder del Congreso.

Los pagos regulados por Sebi por parte de empresas que cotizan en bolsa a Agora Advisory Private Limited violan la Sección 5 del Código de Conflicto de Intereses para Miembros de Juntas (2008), dijo.

“Además, Mahindra y Mahindra deben aclarar si han pagado grandes sumas tanto a Dhaval Buch personalmente como a su empresa de consultoría conjunta, Agora Advisory Private Limited, en la que Madhabi Buch posee una participación del 99%. En caso afirmativo, ¿Mahindra y Mahindra no realizaron KYC y diligencia debida antes de transferir enormes fondos públicos a Agora Advisory Private Limited? dijo.

“Si a Dhaval Buch se le pagó personalmente 4,78 millones de rupias, también deben aclarar el pago de 2,59 millones de rupias a Agora Advisory Private Limited, una empresa aparentemente ‘inactiva'”, dijo Khera.

Las acusaciones del Congreso se producen semanas después de que Hindenburg Research lanzara una nueva andanada contra Buch, alegando que ella y su marido tenían participaciones en fondos extraterritoriales oscuros utilizados en el escándalo de desvío de dinero de Adani.